2020.03.30
公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

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1.事實發生日:109/03/30  
2.發生緣由:  
本公司董事會決議召開109年第一次股東常會相關事宜如下：  
一、董事會決議日期:109/03/30  
二、股東常會召開日期:109/05/14上午九時整  
三、股東常會召開地點:台北市中山北路三段22號  
四、召集事由:  
1.報告事項： 
(1)本公司108年度營業報告。 
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 
(3)依國際會計準則第36號公報規定認列資產減損案。 
2.承認事項： 
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。 
(2)本公司108年度虧損撥補案。 
3.討論事項： 
(1)本公司為改善財務結構，擬辦理減資以彌補虧損案。 
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。 
(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 
4.選舉事項： 
改選董監事案。 
5.其他事項： 
解除新任董事競業禁止之限制案。 
6.臨時動議  
五、停止過戶起始日期:109/04/15  
六、停止過戶截止日期:109/05/14  
3.因應措施:無。  
4.其他應敘明事項:無。