2023.04.25
民國112年股東會列舉召集事由之主要內容相關公告

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民國112年股東常會召集事由之主要內容相關公告
說  明：
(一)開會日期：民國112年6月20日
   開會時間：上午09時00分(24小時制)
   受理股東開始報到時間：上午08時30分(24小時制)
   開會地點：桃園市大園區民生路106-3號
(二)召集事由：
1.報告事項：
(1)本公司111年度營業報告。
(2)監察人審查111年度決算表冊報告。
(3) 111年度員工酬勞發放情形報告。
2.承認事項：
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
3.討論事項：無。
4.選舉事項：改選董監事案。
5.其他事項：解除新任董事競業禁止之限制案。
6.臨時動議。
(三)停止股票過戶期間及辦理過戶手續：
1.停止股票過戶期間：民國112年05月22日至112年06月20日。
2.辦理過戶日期時間：民國112年05月21日下午4時前(因適逢例假日請提前至5月19日)。
3.辦理過戶機構名稱：富邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台
 北市中正區許昌街17號2樓。電話：02-2361-1300。)
4.辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民
 國112年05月21日下午4時前(因適逢例假日請提前至5月19
 日(五)下午4時前)親臨本公司股務代理機構「富邦證券股份有限
 公司股務代理部」(台北市中正區許昌街17號2樓) ，辦理
 過戶手續，掛號郵寄者以民國112年05月21日（最後過戶日）
 郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集 
 中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過
 戶手續。
(四)其他公告事項：
開會通知書及委託書將於股東常會20日前函送各股東，屆時如未
收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本
公司股務代理人富邦證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話:
02-2361-1300）。
(五)特此公告。